Насколько изменится обмен валюты в Москве с понедельника, 28 декабря 2015 года? Какие изменения произошли в законодательстве, касающемся валютных операций и обмена любой валюты?
«Законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т. п. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечает ЦБ.
Ранее ряд банков высказал опасения, что нормы положения ЦБ N499-П об идентификации клиентов банков для противодействия отмыванию доходов могут удлинить процедуру обмена валюты гражданами.
Положение N499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря и вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.